LAVADO DE ACTIVOS: jurisprudencia vinculante

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Lavado de Activos

CASACIÓN N° 92.2017 AREQUIPA

Sumilla.

I. El delito fuente es un elemento normativo del tipo objetivo de los tres subtipos penales del delito de lavado de activos, previstos en los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto Legislativo N° 1106, modificando por el Decreto Legislativo N° 1249. Por tanto, para que una conducta sea típica, debe reunir todos los elementos descriptivos y normativos del tipo penal. Si fallare alguno de ellos, la conducta será atípica: y, en consecuencia, procederá la excepción de improcedencia de acción.

II. El delito fuente de lavado de activos, en nuestra legislación, se basa en el principio de legalidad: es decir, debe estar faxativamente determinado por la ley, conforme lo prevé el segundo párrafo del artículo 10° del Decreto Legislativo 1106, que establece un sistema numerus clausus.

III. El delito de fraude en la administración de las personas jurídicas, no constituye delito fuente del delito de Lavado de Activos: por no estar contemplado expresamente en dicha disposición; no siendo posible su subsunción dentro de la fórmula abierta , por no revestir gravedad. En consecuencia. el hecho denunciado por el Ministerio Público resulta atípico, por faltar un elemento normativo del tiño objetivo; esto es, el delito fuente.

(…)

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