Lavado de activos y delito fuente [Recurso de Nulidad 1602-2018, Nacional]

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Lavado de activos y delito fuente
Curso especializado en delitos de corrupción de funcionarios

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE

Lavado de activos y delito fuente

No es necesaria la punición del delito fuente o previo para condenar por lavado de activos. Basta la inferencia judicial en prueba indiciaria que permite concluir razonablemente sobre la realización del hecho típico y antijurídico del delito fuente.

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Lima, cuatro de marzo de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el encausado Pablo Huamán Salas y el fiscal superior contra la sentencia del primero de junio de dos mil dieciocho (foja 1479), que condenó al recurrente como autor del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión, en agravio del Estado, a cinco años de pena privativa de libertad, ciento veinte días multa y fijó la reparación civil en S/ 70 000 (setenta mil soles). De conformidad con lo opinado por la señora fiscal suprema en lo penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo.

CONSIDERANDO

§ I. De las pretensiones impugnativas

Primero. El procesado, al formalizar su recurso (foja 1535), solicitó la nulidad de la condena. Refirió que el Tribunal Superior no valoró el Oficio número 37-2009-MP-FN-Observatorio, remitido por el gerente central de la Dirección General de la Escuela del Ministerio Público, mediante el cual informó sobre la investigación de diversas personas por la presunta comisión de los delitos contra la fe pública y la tranquilidad pública, entre las cuales no figuraba el recurrente. Tampoco se apreciaron sus certificados de trabajo (fojas 1331, 1332 y 1333), expedidos por la empresa Jorson Contratistas Generales S. A. C., que acreditaron que laboró para dicha empresa desde el dos mil tres al dos mil ocho, por lo que contaba con ingresos anteriores al año dos mil cuatro y posteriores al dos mil seis. Además, los ingresos abonados a su cuenta correspondían a sumas pequeñas, lo que guarda relación con el abono por su trabajo de ingeniero electricista.

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Por otro lado, refirió que se dio mayor valor a su instructiva sobre su declaración en juicio oral, a pesar de que el artículo 245 del Código de Procedimientos Penales restringe la lectura de las declaraciones prestadas en instrucción cuando el acusado se niegue a declarar, lo que no sucedió en el caso de autos.

Finalmente, manifestó que el juicio de imputación carece de elementos sólidos que lo sustenten.

Segundo. El representante del Ministerio Público, al fundamentar su recurso (foja 1530), manifestó que el procesado mostró una conducta procesal obstruccionista y que la pena conminada para este delito es no menor de ocho años, por lo que la pena impuesta por el Tribunal Superior no se ajusta a Ley. Ni las condiciones personales del sujeto ni los montos de origen ilícito son fundamento para imponer una pena por debajo del mínimo legal.

Por otro lado, refirió que no se apreció que los gastos por manutención son actos de transferencia, pues se introdujeron en el circuito económico legal activos de origen ilícito.

§ II. De los hechos objeto del proceso penal

Tercero. Conforme a la acusación fiscal (foja 438, subsanada a foja 584), se le imputan al encausado Pablo Huamán Salas los siguientes hechos:

3.1. Haber convertido (etapa de colocación) y transferido (etapa de intercalación) dinero de procedencia ilícita, pues abrió la cuenta de ahorros en moneda nacional número 4-383-020196 en el Banco de la Nación, con sede en la ciudad de Huancayo, en coordinación con su cónyuge, Kelly Ninoska Quintanilla Herrera, en la cual se realizaron movimientos por la suma de S/ 100 512.50 (cien mil quinientos doce soles con cincuenta céntimos); así como depósitos de origen desconocido, durante los años dos mil cuatro a dos mil siete, por la suma de S/ 63 698.78 (sesenta y tres mil seiscientos noventa y ocho soles con setenta y ocho céntimos). Tal dinero es producto de la comisión de los delitos contra la administración pública y se dificultó la identificación de su origen ilícito.

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Diplomado en Saneamiento Físico Legal de Predios rurales y estatales