Secreto Bancario: modifican resolución sobre procedimiento de atención

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Secreto Bancario Perú

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SBS regula norma con fines de inteligencia financiera. Ingresa aquí para más detalles.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) adecuó las disposiciones sobre la forma y condiciones en que el contenido de la información protegida por el secreto bancario será proporcionado por las empresas del sistema financiero, así como los canales y pautas para su envío en el caso de las solicitudes relacionadas con los fines de inteligencia financiera.

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Para tal fin, mediante la Resolución N° 03348-2022, la entidad publicó las modificaciones a la ‘Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario’, aprobada –a su vez– por la Resolución SBS N° 1132-2015.

La disposición precisa que las solicitudes de levantamiento del secreto bancario se enviarán mediante el Módulo de Comunicaciones del Portal de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Portal PLAFT) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)-Perú y se dirigirán al oficial de cumplimiento.

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Las empresas remitirán la información solicitada, con carácter confidencial, en el plazo máximo establecido, conforme al ‘Formato para proporcionar información protegida por el secreto bancario para fines de inteligencia financiera’ y su respectivo cuadro resumen.

Este último se completará según las instrucciones descritas en el ‘Instructivo para completar el Formato para proporcionar información protegida por el secreto bancario para fines de inteligencia financiera’, agrega la resolución.

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