Valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos

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CASACIÓN 675-2016/ICA 

En la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 se reitera la necesidad de acudir a los indicios, y sostiene que los más habituales fueron expuestos en el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116.

En este caso, la Sala Penal de Apelaciones no consideró entre otros indicios, la proximidad de las fechas de la adquisición de los bienes con la actividad criminal previa, los vínculos familiares y de amistad entre los acusados. Tampoco explicitó la regla de inferencia que le permitió dar pro acreditada la solvencia económica para la adquisición de los bienes, ni explicó por qué ingresos económicos posteriores justificarían operaciones anteriores.

Se produjo entonces una vulneración de garantías constitucionales de carácter material; y el apartamiento de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema.Área de archivos adjuntos.

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